Служба безпеки в Харкові припинила діяльність конвертаційного центру, на базі якого відмивали кошти для терористів з «ЛНР». Про це повідомили у прес-службі СБУ.
«Зловмисники обслуговували майже 60 фіктивних підприємств підконтрольних терористам. Кошти переводилися у готівку та кур’єрами доставлялися на тимчасово окуповані бойовиками території», – йдеться у повыдомленні.
За інформацією правоохоронців, конвертцент також «надавав послуги» підприємствам реального сектора економіки для ухилення від сплати податків до державного бюджету. За попередніми оцінками, щомісячний обіг коштів конвертцентру складав понад 100 млн грн.
«Працівники СБУ під час спецоперації затримали організаторку конвертцентру, яка є переселенкою з тимчасово підконтрольних терористам територій. Правоохоронці також затримали трьох кур’єрів, один з яких – міліціонер», – зазначили у тексті.
Під час обшуків працівники спецслужби вилучили печатки і документацію підконтрольних терористам фіктивних фірм та понад 2 млн грн.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу. Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до організації та функціонування конвертаційного центру.
Як повідомлялося, СБУ ліквідувала два конвертцентри з оборотом майже 1 млрд грн.
Нагадаємо, раніше в серпні у Краматорську ліквідували "конверт" із оборотом понад чверть мільярда.
Також нагадаємо, СБУ затримала гендиректора «Одеської ТЕЦ», який через конвертцентр фінансував терористів.