Податкова міліція виявила відмивання посадовцями комерційного банку 765 млн грн. Про це повідомила прес-служба ДФС.
Зазначається, що зареєстроване кримінальне провадження за ч.3 ст.209 та ч.3 ст.212 КК України щодо фізичних та посадових осіб комерційного банку.
"Встановлено, що зазначені особи протягом 2012-2015 років здійснювали та сприяли зняттю готівкових коштів із рахунків підприємств з ознаками фіктивності через каси свого банку, розташовані у містах Дніпропетровську та Києві", – йдеться в повідомленні.
Кошти знімались нібито для здійснення операцій із закупівлі сільськогосподарської продукції. Загальна сума коштів, знятих з рахунків підприємств становила 765 млн. гривень.
Тривають слідчі дії по встановленню кола осіб, причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення.
Нагадаємо, МВС викрило одеського бізнесмена, що здійснив махінацій на митницях на 200 млн грн.
Раніше податківці викрили підприємство на відмиванні 19 млн грн.