У Києві податкова міліція встановила факт незаконної легалізації 423,2 мільйона гривень. Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.
Згідно з повідомленням, працівники податкової міліції Києва зареєстрували кримінальне провадження за фактом незаконної легалізації грошових коштів громадянами, які протягом 2013-2015 років провели низку фінансових операцій за участю банків.
Читайте також: Податківці викрили підприємство на відмиванні 19 млн грн
Зазначені особи знімали кошти з рахунків та зараховували безготівкові кошти у якості кредиту під виглядом надання фінансової допомоги. За вказаний період у такий спосіб було легалізовано коштів на загальну суму 423,2 млн. гривень.
Тривають слідчі дії зі встановлення кола осіб, причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення, зазначено в повідомленні.