Працівники податкової міліції міста Києва припинили відмивання коштів підприємством, яке здійснює діяльність у сфері управління фондами. Про це повідомила перс-служб ДФС.
Повідомляється, що правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за ч.3 ст.209 КК України за фактом легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна.
"Встановлено, що підприємство у 2015 році незаконно вивело з власності банку частину цілісного майнового комплексу по переробці сої (Херсонська область, м. Нова Каховка) вартістю 19,2 млн. грн. та в подальшому його легалізувало шляхом документального оформлення продажу компанії нерезиденту підприємства (Британські Віргінські острови)", – йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, прокуратура викрила схему відмивання коштів на "Красноармійськвугіллі".