В Одесі Служба безпеки України спільно з Державною службою фінансового моніторингу та міліцією припинила протиправну діяльність генерального директора ДП ПАТ «Одеська ТЕЦ», 100 відсотків акцій якої належить державі в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Про це інформує прес-центр СБУ.
«Зловмисник, разом із спільниками, привласнив 38 мільйонів гривень державних коштів. Для легалізації цих грошей, виходець з Луганщини створив конвертаційний центр. Кошти перераховувалися на особистий картковий рахунок. Потім їх частина спрямовувалась для підтримки лідерів терористів на тимчасово окупованих територіях», – йдеться у повідомленні.
Організатора злочинної схеми та його співучасників затримано у будівлі одеської облдержадміністрації спецпідрозділом СБ України «Альфа».
Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна, або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.Тривають слідчо-оперативні дії. Проводяться обшуки, в тому числі в адміністративних приміщеннях держпідприємства.
«Заблоковано розкрадання 12 мільйонів гривень з держпідприємства через арешт рахунків фіктивних організацій», – розповідають у СБУ.
Як повідомлялося, у Києві викрили фармацевтичне підприємство, що фінансувало "ДНР".
Нагадаємо, СБУ викрила канал наповнення «бюджету ДНР» в Україні.
Крім того, на Харківщині прикрили конвертцентр, що фінансував «ЛНР».