В Угорщині затримали відомого в країні адвоката, який разом з помічниками впродовж багатьох років здійснював незаконні оборудки – зокрема допомагав у створенні та ліквідації фіктивних підприємств, "працював" у сфері проституції та контрабанди.
Як повідомляють слідчі податкової інспекції Угорщини (NAV), цей адвокат розпочав свою діяльність ще на початку 2000-х років.
Він збудував цілу злочинну систему, аби надавати послуги спільним угорсько-українським підприємствам, що перебували в стані ліквідації, та створював фантомні нові. Для цього підставним особам з України він забезпечував довідки про фіктивне проживання в Угорщині. За свої послуги брав від 500.000 до мільйона форинтів. У свою чергу, підставним особам, на яких оформлялося фантомне підприємство сплачував 50.000 форинтнів. Загалом такими незаконними послугами адвоката скористалися сотні людей. Брався він і за повернення власності, розглядав справи про банкрутство тощо.
На основі фальшивих документів працювало чимало спільних підприємств, які в Україні могли надати для фіскальних органів відповідні довідки і вести цілком легальну діяльність. Переважно це стосувалося зернотрейдерів.
Як повідомила підполковник Александра Саркозі, нині угорські слідчі мають інформацію про 48 таких "фантомних" угорсько-українських фірм.
У ході слідства було загалом допитано 15 підозрюваних, серед них сам адвокат та двоє його спільників. Їх було затримано, а за рішенням суду взято під арешт. Слідство триває. Нині з'ясовують причетність підозрюваного до справ у сфері контрабанди та торгівлі людьми.
Як повідомлялося, 30 липня в Угорщині затримали 18 митників за сприяння контрабанді через Закарпаття.