Deutsche Bank розслідує масштабні випадки відмивання коштів російськими клієнтами. Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на заяву банку.
Згідно з повідомленням, увагу аналітиків банку привернула серія «взаємовигідних» операцій з акціями, які проводили клієнти з Москви та Лондона.
Зокрема, підозру викликало те, що клієнт банку у Франкфурті витратив на судові послуги 1,2 млрд євро, що вдвічі перевищувало передбачувану суму.
Загалом, за даними Deutsche Bank, сума «відмитих» російськими клієнтами коштів може складати близько $ 6 млрд. Крім того, банк повідомив про підозри та внутрішнє розслідування регуляторні служби та правоохоронні органи таких країн як Німеччина, Росія, Велика Британія та США.
Як повідомляється, Deutsche Bank є одним з найбільших іноземних інвестиційних банків в Росії. В його відділеннях у Москві і Санкт-Петербурзі працюють близько тисячі людей.
Нагадаємо, раніше Німеччина з'ясовувала роль Deutsche Bank у виведенні грошей з України "Сім'єю" Януковича