До складу так званих «конвертів» входили
більше 30 фіктивних суб’єктів підприємництва, обіг коштів на розрахункових
рахунках яких становив близько 1 мільярда гривень у рік. Один із цих центрів
надавав послуги з незаконного переведення безготівкових коштів у готівку і
мінімалізації податкових зобов’язань підприємствам 3 областей України:
Київської, Донецької та Луганської.
Організатори другого свою злочинну діяльність
вели прямо в одному з комерційних банків Донецька, де безпосередньо зберігали й
видавали незаконно переведені у готівку кошти.
У рамках слідчих дій правоохоронцями проведено
більше 50 обшуків, у ході яких вилучені печатки, документи, чорнові записи, що
підтверджують злочинну діяльність, а також гроші в сумі більше 8 мільйонів
гривень і цінні папери (векселя), які використовувалися для переведення
безготівкових коштів у готівку, на загальну суму понад 200 мільйонів гривень.
На розрахункових
рахунках підконтрольних даним конвертаційним центрам фіктивних підприємств
арештовано більше 20 мільйонів гривень. Наразі за фактами здійснення посадових
злочинів і фіктивного підприємництва порушено ряд кримінальних справ. До
відповідальності притягуються 8 організаторів двох конвертаційних центрів, у
числі яких і посадові особи комерційних банків.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Державна податкова адміністрація України ліквідувала сторонні компанії, що
займаються конвертацією. Внаслідок цього ціна конвертації в центральних та
північно-західних регіонах країни зросла з 3-5 % до 7-10 %.
