Служба безпеки у Дніпропетровську припинила діяльність конвертаційного центру, через який відмивали 1,5-2 млн грн щодня.
За інформацією СБУ, кошти використовували у тому числі й для фінансування терористичних організацій «ДНР/ЛНР».
«Зловмисники організували конвертцентр за сприяння посадових осіб одного з російських банків. Кошти підприємств, які знаходяться на тимчасово окупованих терористами територіях, через банк перераховувалися на рахунки низки фіктивних фірм під виглядом фінансової допомоги. Потім готівкові гроші отримувалися кур’єрами через касу банку. Щоденно у «тінь» виводилося від 1,5 до 2 млн грн», – йдеться у тексті.
Згідно з повідомленням, спецслужбовці затримали кур’єра, який перевозив 500 тис. грн.
«Під час обшуків у приміщеннях фірм, задіяних у діяльності конвертцентру, правоохоронці вилучили підроблену документацію, печатки та штампи підконтрольних комерційних структур, кліше підписів посадовців фіктивних суб’єктів господарювання, фальшиві печатки державних установ та комп’ютерну техніку», – додали у повідомленні.
Наразі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу.
Як повідомлялося, у столиці ліквідували конвертцентр із оборотом 1,7 млрд грн.
Нагадаємо, на Харківщині прикрили конвертцентр, що фінансував «ЛНР».
Крім того, на Київщині ліквідували конвертцентр з обігом 108 млн грн.