У Києві діяв конвертаційний центр, через який розкрадали бюджетні кошти на відновлення Донбасу. Про це повідомили у прес-службі СБУ.
«Встановлено, що конвертаційний центр з щомісячним незаконним обігом коштів у 600 млн грн організували власники та керівники одного з українських комерційних банків. Зокрема, через нього розкрадалися бюджетні гроші призначені на відновлення інфраструктури Донецької та Луганської областей», – йдеться у тексті.
Під час обшуків у приміщеннях банку та конвертцентру, який знаходиться безпосередньо у фінустанові, працівники СБУ виявили фінансову документацію та печатки підприємств, задіяних у схемі. З депозитних ячейок, орендованих учасниками оборудки, вилучили понад $1 млн.
«В офісних приміщеннях банку співробітники спецслужби також виявили печатки двох районних судів Донецька, документи та чисті бланки з відтисками печатки т.зв. «банку ДНР». Документи містять злочинні схеми фінансових взаємовідносин з луганськими та донецькими підприємствами, зокрема, щодо постачання газу з тимчасово окупованих територій», – додали у повідомленні.
Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України.
Як повідомлялося, у листопаді закрили конвертцентр з обігом 10 млрд грн.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині ліквідували конвертаційний центр, який очолювали правоохоронці.