Згідно з текстом, у 2012-2014 роках банк неодноразово порушував законодавство у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, проводив ризикову діяльність, а отже, створював загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку.
"За результатами перевірок, Національний банк чотири рази притягав Банк та його посадових осіб до відповідальності (накладав штрафи, відстороняв посадову особу від посади, зупиняв окремі операції). Загалом протягом 2013-2014 років банк провів фінансові операції з переведення коштів у готівкову форму на загальну суму близько 20 млрд грн. Водночас, з огляду на незначний обсяг депозитів населення, виведення цього банку з ринку жодним чином не позначиться на стабільності банківського сектору", – йдеться у повідомленні.
Також зазначили, що Нацбанк послідовний у своїх діях з очищення банківської системи від нежиттєздатних банків та банків-порушників.
"Ми завершили розроблення та впровадили чіткий механізм радикального впливу на банки, що займаються відмиванням коштів", – наголосили у прес-службі регулятора.
Нагадаємо, ГПУ заявила про підозру залученості Грін банку до фінансування тероризму.