Борги почали накопичуватися з весни 2013 року, коли банк почав активно роздавати багатомільйонні кредити маловідомим компаніям.
Тільки в Сімферополь на рахунки десяти місцевих фірм без ділової історії та імені на ринку в 2013 році пішло 1,5 млрд. грн.
Загалом таких фірм, які не повертали отримані кредити, було близько тридцяти. Зв’язатися зі згаданими позичальниками неможливо, адже слухавки в офісах не підіймають або номери відключені.
Деякі з цих компаній фігурували в розслідуваннях про сумнівну бізнес-діяльність Курченка.
Зокрема близька йому компанія «Укренергоринок» взяла у «Реал банку» 30 млн грнивень, хоча, як писали ЗМІ, роком раніше на тіньових схемах з продажу газу вона заробила понад 1 млрд грн.
Крім того, у листопаді 2013 року НБУ надав «Реал банку» рефінансування майже на мільярд гривень.
Видача кредитів від «Реал банку» прискорились із початком Майдану. Зокрема 3 січня київській фірмі «Прогрес Інсайд» видали кредит у розмірі 400 млн гривень. Засновником київського ТОВ «Прогрес Інсайд» є Володимир Москальов з Харкова. Саме Харківська область була постачальником номінальних засновників та директорів для фірм з орбіти Курченка.
Як відомо, «Реал банком» володіють бізнесмен Курченко і компанії «Сім’ї».
Як повідомлялося, у квітні Курченка оголосили в міжнародний рошук.
Крім того, Генпрокуратура визнала СЄПЕК Курченка злочинною організацією.
Також стало відомо, що у Німеччині й Австрії розпочали розслідування фінансових схем Курченка.