Арешт накладений за позовом київського ТОВ "Інтретрансгруп", яке намагається стягнути 1,2 млрд боргу з Брокбізнесбанку, який належав Курченку, а зараз перебуває на стадії ліквідації, повідомляє ЛІГАБізнесІнформ.
В матеріалах справи йдеться, що "Інтретрансгруп" викупила право вимоги боргу у Брокбізнесбанку в іншої структури, назва якої не вказується.
Крім цього, суд заарештував грошові кошти семи київських компаній, що входять до групи ВЕТЕК (ТОВ "Муйне", "Анкора-торг", "Амадина", "Айнам", "Амінамі", "Хіган", "Алконост").
Також суд заборонив відчужувати майно та акції клубу "Металіст" і її контролюючої компанії.
Як відомо, 100% ТОВ "Інтретрансгрупп" належить ТОВ "Інтертранс Холдинг" (Київ), єдиним власником якого є кіпрська Zukk Trading Ltd.
Як відомо, Генеральна прокуратура України оголосила підозру голові спостережної ради ГК "СЄПЕК" Курченку у спільному з іншими особами розкраданні майна державного підприємства ПАТ “Укргазвидобування”. Шляхом здійснення протиправних господарських операцій купівлі-продажу скрапленого газу інтересам держави було завдано збитків в особливо великих розмірах на загальну суму понад 1 млрд гривень. Після цього Курченко оголосив себе "жертвою режиму".
Наразі він перебуває у міжнародному розшуку.
Також стало відомо, що у Німеччині й Австрії розпочали розслідування фінансових схем Курченка.