"З метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків 11 червня за поданням слідчих податкової міліції і Держфінмоніторингу були зупинені операції на рахунках «НафторесурсРегіонТрейд». Загальна сума заблокованих коштів підприємства на рахунках одного з київських банків становила 190 млн. грн", – повідомив Хоменко під час розширеного засідання ради підприємців при Кабінеті міністрів.
Також глава податкової міліції заявив, що діяльність компанії «НафторесурсРегіонТрейд» пов'язана із структурами скандально відомого бізнесмена Сергія Курченка.
“Так. Ми відпрацьовуємо відмивання "брудних" коштів і вийшли на ці канали. Це гроші, які були конвертовані з газового ринку”, – сказав Хоменко.
Нагадаємо, працівники слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Києві розкрили низку тіньових схем і наклали арешт на майно і кошти, пов'язані з відомим бізнесменом Сергієм Курченком. Ідеться про 1 млрд грн.
Як відомо, Генеральна прокуратура України оголосила підозру голові спостережної ради ГК “СЄПЕК” Сергій Курченку у спільному з іншими особами розкраданні майна державного підприємства ПАТ “Укргазвидобування”. Курченко оголошений у розшук.
Зазначається, що шляхом здійснення протиправних господарських операцій купівлі-продажу скрапленого газу завдали інтересам держави збитки в особливо великих розмірах на загальну суму понад 1 млрд гривень.
Сам Курченко оголосив себе "жертвою режиму".
Крім цього, у Німеччині й Австрії взялися за фінансові схеми Курченка.