Повідомляється, що зазначені заходи здійснено в рамках кримінального провадження про вчинення правопорушень групою з юридичних та фізичних осіб за статтями Кримінального кодексу України ч.3 ст.212 «Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)», ч.2 ст.205 «Фіктивне підприємництво» та ч.3 ст.209 «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом».
Досудовим розслідуванням встановлено, що на рахунок ТОВ «Вєсті Мас-Медіа» від фіктивного підприємства надійшли кошти у сумі 93,6 млн грн, які в подальшому були легалізовані. Окрім цього, виявлено, що в схемі легалізації грошових коштів використовувалися також особисті рахунки директора ТОВ «Вєсті Мас-Медіа» Ігоря Гужви.
За словами джерела, на рахунок Гужви зараховано кошти від низки компаній в якості оплати за сумнівні цінні папери, на загальну суму 277,8 млн грн. Частина отриманих коштів у сумі 54,1 млн грн була знята готівкою. У Гужви нібито відсутні задекларовані доходи для проведення таких операцій.
Відповідальність за зазначені правопорушення передбачена: ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України – штраф від п'ятнадцяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна; ч.2 ст.205 – штраф від трьох тисяч до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; ч.3 ст.209 – позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.
Кошти надходили нібито від структур, прямо пов'язаних із Сергієм Курченком.
Як відомо, Ігор Гужва, колишній редактор газети "Сєгодня", є головним редактором видання "Вєсті".
Запуск газети "Вєсті" та інших проектів, за словами Гужви, фінансувався за рахунок позикових коштів, імена кредиторів він не розкривав. Учасники ж ринку неодноразово називали серед можливих інвесторів лідера громадського руху "Український вибір", екс-голову адміністрації президента Леоніда Кучми Віктора Медведчука. Гужва цю інформацію заперечував.