Всі матеріали, позначені тегом: відмивання грошей
21 травняНовини
Зазначається, що оточення президента РФ Владіміра Путіна, відмиваючи гроші через Лондон, підриває віру у британські інститути.
19 травняНовини
За даними Мінфіну США, Кабелло конфіскував невеликі партії наркотиків у наркоторговців, збирав їх у великі партії і експортував через державний аеропорт Венесуели.
3 травняЕкономіка
Чи допоможе криптовалюта відмивати гроші в майбутньому?
23 лютогоНовини
За даними прокурорів, екс-політтехнолог "Партії регіонів" приховав більше 30 мільйонів доларів доходу.
14 лютогоНовини
У відомстві також оголосили пропозицію заборонити відкриття або утримання кореспондентських рахунків у США самому ABLV або на його користь.
8 лютогоНовини
Правоохоронці затримали вісьмох посадовців міграційної служби.
31 січняНовини
Прокурори вимагали тримання під вартою або внесення застави у розмірі 1 млрд грн.
30 січняНовини
Причиною цьому є корупція та незаконна економічна діяльність, зокрема фіктивне підприємництво, ухилення від сплати податків та шахрайство,
15 січняНовини
Розслідування має очолити відомий за попередніми справами проти російської мафії прокурор Хосе Грінда.
19 листопада, 2017Економіка
Як автоматизується полювання на відмивачів грошей
30 жовтня, 2017Новини
Парламентарі вважають, що Кіпр "нехтує своїми обов'язками відповідно до європейських директив по боротьбі з відмиванням грошей".
26 жовтня, 2017Новини
Кіпр перебуває під наглядом через допомогу російським слідчим, які звинувачують в ухиленні від сплати податків фінансиста Білла Бродера.
6 жовтня, 2017Новини
Потрібно багато часу й зусиль, щоб домогтися кримінального вироку за корупцію в Британії чи на батьківщині порушника, адже фірми-прокладки приховують справжніх власників майна, пише тижневик.
27 вересня, 2017Новини
Його затримали в рамках операції проти російської організованої злочинності і відмивання грошей.
17 липня, 2017Новини
Зловмисник викрав сотні мільйонів євро та переховувався у різних країнах світу.
11 червня, 2017Новини
На кордоні затримали кур'єрів, які перевозили 250 тисяч євро та 60 тисяч доларів.
30 травня, 2017Новини
Окрім того, складено повідомлення про підозру ще одному фігуранту злочинної організації, причетному до оборудок з паливом.
22 травня, 2017Новини
Зокрема, перевіряється платіж в Киргизії через Белізький офшор.
6 травня, 2017Новини
За 2,5 роки зловмисники вкрали приблизно один державний бюджет України.
20 квітня, 2017Новини
Платона екстрадували з України, його адвокати заявляли, що це незаконно, бо він має український паспорт.
4 квітня, 2017Новини
Окрім того, були заблоковані банківські рахунки 16 осіб, близьких до дядьки сирійського президента.
28 березня, 2017Новини
Royal Bank of Scotland прокоментував інформацію щодо отриманого запиту.
22 березня, 2017Новини
Регулюючі органи вивчать, чи є опублікована інформація підставою для подальшого розслідування.
21 березня, 2017Новини
На рахунку німецьких установ надійшло в цілому $66,5 млн
21 березня, 2017Новини
За даними видання, через британські банки пройшло не менше 700 млн доларів, більше половини з них - через банк HSBC.
15 березня, 2017Новини
Кошти могли використовуватися для «посилення російського впливу і просування інтересів Москви».
2 листопада, 2016Новини
Спецтехноекспорт наполягає, що їхні експортні чи імпортні поставки не можуть бути фіктивними.
1 листопада, 2016Новини
Як повідомляє місцеве видання, це найбільший штраф в країні, пов'язаний відмиванням коштів.
1 листопада, 2016Новини
Посадовець протягом 2013-2015 років за вказівкою топ-менеджменту та власника банку вивів понад 900 мільйонів гривень вкладників.
15 жовтня, 2016Новини
За даними СБУ, затриманий бізнесмен щомісяця "відмивав" приблизно $1 млн.
7 жовтня, 2016Новини
Її практична діяльність в ICU головним чином була спрямована на управління активами й не мала стосунку безпосередньо до брокерської діяльності.
30 вересня, 2016Новини
У 2011-2014 роках підозрювані отримали понад 140 млн грн, які легалізували за допомогою офшорів.
16 вересня, 2016Новини
Сторони домовились узгодити подальші заходи.
14 вересня, 2016Новини
Загальна орієнтовна вартість описаного та арештованого складає майже 480 млн грн.
14 вересня, 2016Новини
Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради здійснює Держфінмоніторинг.
13 вересня, 2016Новини
Ознайомитися з текстами судових вердиктів поки неможеливо – вони вважаються таємницею слідства.
31 серпня, 2016Новини
Банк втілював схеми, пов'язані з конвертацією безготівкових коштів у готівку.
18 серпня, 2016Новини
За версією слідства, посадовці ТОВ «Турнікет -М» та КП «Харківський метрополітен» привласнили гроші, призначені для автоматизованої системи оплати проїзду в метро.
10 серпня, 2016Новини
За версією прокуратури, київське підприємство через Укрпошту здійснювало перерахування коштів нібито за надання ІТ-послуг.
10 серпня, 2016Новини
Філії хочуть заборонити здійснювати будь-які операції, крім видачі вкладів і переведення коштів клієнтів на рахунки інших банків.
9 серпня, 2016Новини
Звинувачення щодо нього базуються на записах його телефонних розмов.
13 липня, 2016Новини
Прокуратура повідомила, що володіє інформацією про 10 мільйонів євро "відмитих" коштів.
12 липня, 2016Новини
Екс-мер Києва заявив про намір судитися з іспанською поліцією.
12 липня, 2016Новини
У ЗМІ з'явилося повідомлення, що Степана Черновецького затримали в Іспанії за підозрою у відмиванні коштів.
12 липня, 2016Новини
У розслідуванні діяльності злочинного угруповання затримали 11 осіб.
2 липня, 2016Новини
Клієнтами конверту були понад чотириста комерційних структур з Києва та області, серед яких і декілька держпідприємств.
14 червня, 2016Новини
Серед клієнтів конвертцентру були підприємства, які знаходяться на тимчасово окупованих терористами територіях та сплачують податки до «бюджетів» фейкових республік.
6 червня, 2016Новини
Наразі розслідуються 14 кримінальних справ.
1 червня, 2016Новини
Слідчі при обшуку вилучили документи, які підтверджують злочин.
26 травня, 2016Новини
Підозрюваним інкримінують відмивання доходів та хабарництво.
28 квітня, 2016Новини
Колишнього чиновника підозрюють у причетності до організації конвертцентру.
21 квітня, 2016Новини
Не допоміг німцям і допит ключового свідка - колишнього топ-менеджера СЄПЕК Бориса Тимонькіна, який очікує у Німеччині на рішення про екстрадицію до України.
11 квітня, 2016Новини
Віденська прокуратура зверталася до ГПУ, щоб перевірити, чи не мають кошти, переказані Курченком на австрійські рахунки Ложкіна, злочинного походження.
29 березня, 2016Новини
Також накладено арешт на рахунки 47 суб’єктів господарювання, через які перераховувались безготівкові кошти.
27 лютого, 2016Новини
Організатори використовували транзитно-конвертаційні підприємства, зареєстровані на переселенців із Східної України.
24 лютого, 2016Новини
Чиновники та підприємці змовилися і викрали кошти, виділені на закупівлю комплектів для проведення гемодіалізу.
8 лютого, 2016Новини
Жінці вже оголосили про підозру, її будинок заарештували.
25 січня, 2016Новини
При обшуках правоохоронці вилучили документацію, що свідчить про незаконну діяльність.
22 січня, 2016Новини
Зловмисників затримали під час спроби зняти гроші в одному з банків.
21 січня, 2016Новини
Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, податкову документацію, «чорну» бухгалтерію та 200 тисяч гривень готівки.
11 січня, 2016Новини
Протягом 2013-2015 років посадові особи міської ради уклали низку договорів із одним з відділень товариства, що надає послуги з теплопостачання.
9 грудня, 2015Новини
ПЗ без реєстрації придбали у фіктивної фірми.
8 грудня, 2015Новини
Зловмисник залишатиметься під вартою в очікуванні рішення щодо екстрадиції.
13 жовтня, 2015Новини
За даними фактами зареєстровано 5 кримінальних проваджень.
8 жовтня, 2015Новини
Зараз їх перевіряють на предмет співпраці з терористами.
28 вересня, 2015Новини
Першому фігуранту вже оголосили про підозру.
24 вересня, 2015Новини
Під час обшуків правоохоронці вилучили 4,2 мільйона гривень, 500 тисяч доларів США, понад 32 тисячі євро та 5,1 мільйона російських рублів.
1 вересня, 2015Новини
Гроші були отримані за поставку паливно-мастильних матеріалів та у подальшому перераховані на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.
28 серпня, 2015Новини
Кошти знімались нібито для здійснення операцій із закупівлі сільськогосподарської продукції.
21 серпня, 2015Новини
Він занижував митну вартість товарів у 3-4 рази.
14 серпня, 2015Новини
Працівників банку підозрюють у тому, що вони допомагали російським клієнтам міняти рублі на долари в обхід санкцій.
10 серпня, 2015Новини
Підприємство у 2015 році незаконно вивело з власності банку частину цілісного майнового комплексу по переробці сої.
31 липня, 2015Новини
У банку зазначають, що до низки осіб, причетних до зловживань, вже вжили дисциплінарних заходів, а сума «відмитих» російськими клієнтами коштів може сягати $ 6 млрд.
16 червня, 2015Новини
За словами адвоката, його підозрюють у відмиванні грошей.
25 травня, 2015Новини
Схеми з відмивання грошей реалізовували через підставні фірми.
13 травня, 2015Новини
Багато українських екс-посадовців приховали свої статки саме у Франції.
10 квітня, 2015Новини
Член РП Андрій Вітко повідомив, що має інформацію про можливу причетність власників "АТБ" до відмивання близько 2,5 млрд грн.
5 лютого, 2015Новини
Вони безпідставно збільшили вартість предмету закупівлі, а саме послуг з монтажу, технічного обслуговування і ремонту апаратури для трансляції і ретрансляції передач.
28 січня, 2015Новини
За підсумками розслідування підготовлено 268 матеріалів для ГПУ, МВС, СБУ та Фіскальної служби.
18 січня, 2015Новини
За фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 209 Кримінального кодексу України - легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
20 грудня, 2014Новини
За словами міністра внутрішніх справ, правоохоронці припинили діяльність "найбільшого в Україні конвертаційного центру".
5 листопада, 2014Новини
Закон прийняли відповідно до домовленостей з МВФ, врахувавши пропозиції західних експертів.
23 червня, 2014Новини
За допомогою незаконних фінансових операцій підприємиця легалізувала понад 43,2 млн грн. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
1 червня, 2014Новини
За рахунок ліквідації корупційних схем із отримання незаконного податкового кредиту Мінхододів у травні залучило до державного бюджету 2,6 млрд гривень. Про це заявив перший заступник міністра доходів і зборів Ігор Білоус.
19 травня, 2014Новини
На Житомирському бронетанковому заводі викрито злочинну схему викрадення коштів, що завдало збитків на суму близько €1 млн. Про це повідомляє прокуратура Центрального регіону з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері за результатами перевірок підприємств Державного концерну «Укроборонпром».
6 травня, 2014Новини
Генпрокуратура відкрила кримінальні провадження за фактом замаху на привласнення 25,5 млн грн. під час будівництва приміщень Вищого господарського суду та Вищого адміністративного суду. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.
22 квітня, 2014Новини
Служба безпеки викрила факт незаконного заволодіння державними коштами, виділеними для відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка на суму півтора мільйона гривень. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
19 квітня, 2014Новини
Адміністрація США має намір допомогти Україні в боротьбі з корупцією, а також у пошуках і поверненні на батьківщину викрадених активів. Про це повідомила офіційний представник Ради національної безпеки при Білому домі Кейтлін Хейден
15 квітня, 2014Новини
Прокуратура Відня проводить розслідування стосовно кількох громадян України, в тому числі близьких до колишнього уряду країни, за підозрою у відмиванні грошей. Про це повідомляє агентство Рейтер з посиланням на заяву австрійських правоохоронних органів.
15 квітня, 2014Новини
США направили в Україну працівників Федерального бюро розслідувань (ФБР), міністерства юстиції та міністерства фінансів для допомоги владі в Києві в поверненні українських активів за кордоном, повідомляє держдепартамент США.
10 квітня, 2014Новини
Державна служба фінансового моніторингу підозрює Віктора Януковича і його оточення в легалізації 77,2 млрд гривень отриманих злочинним шляхом. Про це йдеться в повідомленні служби.
10 квітня, 2014Новини
Завдяки ефективній співпраці з СБУ, МВС, а також Національним банком правоохоронним органам вдалося викрити 14 фінансових установ, через які було відмито 140 млрд грн державних і бюджетних коштів. Про це заявив перший заступник генерального прокурора України Микола Голомша на координаційній нараді керівників правоохоронних органів в ГПУ, повідомляє прес-служба відомства.
3 квітня, 2014Новини
Працівники Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту незаконно використали понад 1 млн грн. бюджетних коштів, виділених на облаштування спортивних майданчиків. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури, посилаючись на дані відповідної перевірки.
26 березня, 2014Новини
МВС та Генпрокуратура відкрила низку кримінальних провадженнь за фактами економічних злочинів олігархів і чиновників режиму екс-президента Віктора Януковича, які завдали збитків Україні на сотні мільярдів гривень.
25 березня, 2014Новини
СБУ спільно з міліцією провела обшук в ПАТ «Банк «Ринкові технології», пов'язаній з відмиванням державних коштів колишніми високопосадовцями, серед яких екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко. Про це йдеться у повідомленні СБУ.
4 лютого, 2014Новини
Міністерство економіки Литви 14,38 млн літів ($5,6 млн або 49,6 млн грн.) європейської допомоги виділило підприємству, власники якого пов'язані з оточенням президента України Віктора Януковича.
6 вересня, 2013Новини
Тверський районний суд Москви 3 вересня обрав для української громадянки Олени Тищенко, що є юристом колишнього голови казахстанського БТА Банку Мухтара Аблязова та підозрюється в шахрайстві й відмиванні грошей, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Про це повідомив помічник голови Тверського районного суду Москви Катерина Коротова.
3 липня, 2013Новини
Президент Віктор Янукович підписав доручення щодо запобігання та протидії діяльності організованих злочинних угрупувань з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Про це повідомили в прес-службі глави держави.
14 червня, 2013Новини
Оператор платіжної системи WebMoney в Україні підозрюється у незаконних діях із документами на переказ, платіжними картками, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення (ст. 200 ч. 1 КК України) та у легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (ст. 209 ч. 3 КК України). Про це йдеться у повідомленні Міністерства доходів і зборів.
29 травня, 2013Новини
Прокуратура США звинувачує компанію Liberty Reserve у сприянні злочинцям у відмиванні коштів на суму понад $6 мільярдів.