Всі матеріали, позначені тегом: відмивання грошей
21 травняНовини
Зазначається, що оточення президента РФ Владіміра Путіна, відмиваючи гроші через Лондон, підриває віру у британські інститути.
19 травняНовини
За даними Мінфіну США, Кабелло конфіскував невеликі партії наркотиків у наркоторговців, збирав їх у великі партії і експортував через державний аеропорт Венесуели.
3 травняЕкономіка
Чи допоможе криптовалюта відмивати гроші в майбутньому?
23 лютогоНовини
За даними прокурорів, екс-політтехнолог "Партії регіонів" приховав більше 30 мільйонів доларів доходу.
14 лютогоНовини
У відомстві також оголосили пропозицію заборонити відкриття або утримання кореспондентських рахунків у США самому ABLV або на його користь.
8 лютогоНовини
Правоохоронці затримали вісьмох посадовців міграційної служби.
31 січняНовини
Прокурори вимагали тримання під вартою або внесення застави у розмірі 1 млрд грн.
30 січняНовини
Причиною цьому є корупція та незаконна економічна діяльність, зокрема фіктивне підприємництво, ухилення від сплати податків та шахрайство,
15 січняНовини
Розслідування має очолити відомий за попередніми справами проти російської мафії прокурор Хосе Грінда.
19 листопада, 2017Економіка
Як автоматизується полювання на відмивачів грошей
30 жовтня, 2017Новини
Парламентарі вважають, що Кіпр "нехтує своїми обов'язками відповідно до європейських директив по боротьбі з відмиванням грошей".
26 жовтня, 2017Новини
Кіпр перебуває під наглядом через допомогу російським слідчим, які звинувачують в ухиленні від сплати податків фінансиста Білла Бродера.
6 жовтня, 2017Новини
Потрібно багато часу й зусиль, щоб домогтися кримінального вироку за корупцію в Британії чи на батьківщині порушника, адже фірми-прокладки приховують справжніх власників майна, пише тижневик.
27 вересня, 2017Новини
Його затримали в рамках операції проти російської організованої злочинності і відмивання грошей.
17 липня, 2017Новини
Зловмисник викрав сотні мільйонів євро та переховувався у різних країнах світу.
11 червня, 2017Новини
На кордоні затримали кур'єрів, які перевозили 250 тисяч євро та 60 тисяч доларів.
30 травня, 2017Новини
Окрім того, складено повідомлення про підозру ще одному фігуранту злочинної організації, причетному до оборудок з паливом.
22 травня, 2017Новини
Зокрема, перевіряється платіж в Киргизії через Белізький офшор.
6 травня, 2017Новини
За 2,5 роки зловмисники вкрали приблизно один державний бюджет України.
20 квітня, 2017Новини
Платона екстрадували з України, його адвокати заявляли, що це незаконно, бо він має український паспорт.
4 квітня, 2017Новини
Окрім того, були заблоковані банківські рахунки 16 осіб, близьких до дядьки сирійського президента.
28 березня, 2017Новини
Royal Bank of Scotland прокоментував інформацію щодо отриманого запиту.
22 березня, 2017Новини
Регулюючі органи вивчать, чи є опублікована інформація підставою для подальшого розслідування.
21 березня, 2017Новини
На рахунку німецьких установ надійшло в цілому $66,5 млн
21 березня, 2017Новини
За даними видання, через британські банки пройшло не менше 700 млн доларів, більше половини з них - через банк HSBC.