Тиждень.ua
Новини Політика Економіка Світ Суспільство Культура Історія Подорожі Авто Спецтеми Війна Колонки Архів журнал «Український тиждень» Передплата Пошук Галерея Інфографіка Відео Прес-релізи Приватна урбаністика
13 червня 19:59   ▪   Версія для друку

В Одесі СБУ викрила конвертцентр, який фінансував терористів "ДНР"

Правоохоронці встановили, що організатори конвертаційного центру допомагали клієнтам переводити гроші у готівку та ухилятися від сплати податків.

Працівники Служби безпеки України припинили в Одесі діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2016-2017 років «відмивалися» гроші місцевих комерційних структур. Про це повідомили в прес-центрі СБУ.

Згідно з повідомленням, правоохоронці встановили, що організатори конвертаційного центру допомагали клієнтам переводити гроші у готівку та ухилятися від сплати податків. За попередніми оцінками, через конвертцентр щомісячно проходило понад 50 мільйонів гривень. Оперативники спецслужби також з’ясували, що частина грошей отриманих від оборудок переправлялася на фінансування незаконних збройних формувань т.зв. "ДНР".

Читайте також: На Одещині суд заарештував горілчаний завод росіянина, якого підозрюють у співпраці з "ДНР"

Під час обшуків в офісах центру, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи співробітники  СБ України вилучили печатки фіктивних комерційних структур, понад чотириста тисяч доларів США, платіжну та бухгалтерську документацію, яка доводить проведення фінансових оборудок та відповідну комп’ютерну техніку.

За матеріалами СБУ накладено арешти на рахунки підприємств, які використовувалися організаторами фінансових оборудок для протиправної  діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Нагадаємо, у квітні СБУ викрила в Києві потужний канал фінансування терористів. Правоохоронці вилучили $1 млн 622 тис., 3 млн 145 тис. грн, €258 тис., 55 тисяч російських рублів та 40 грамів золота у злитках.

 


Матеріали за темою:

 
Реклама
Український друкований часопис «Тиждень»
уже в продажу
Новини партнерів 24tv.ua
Новини партнерів
Зворотний зв'язок
Тиждень дуже цінує думки своїх читачів і намагається враховувати їхню думку. Відгуки, коментарі і просто враження від прочитаного матеріалу ви можете надіслати за допомогою системи зворотнього зв 'язку. Редакція сайту обіцяє уважно вивчати ваші повідомлення — найцікавіші з них ми публікуватимемо у спеціальних статтях. Дякуємо за увагу та співпрацю.
 
©2007-2017 Тиждень.ua
Передрук або будь-яке інше комерційне використання сайту можливе лише з дозволу редакції.
RSS
Interfax

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на "Iнтерфакс-Україна", суворо забороняється. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство "Українські Новини", в будь-якому вигляді суворо заборонено